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POS机行业百科
三口之家使用POS机为他人保留267张卡片价值高达1.8亿元
来源:郑州POS机 发布时间:2019-02-19 浏览次数:
来自证券公司的中国记者从湖北省十堰市公安局获悉,十堰市三口之家使用POS机为人们维护267张卡片,价值1.8亿元。
最近,毛尖区人民法院以非法经营罪判处吴邦国七年有期徒刑,并处五万元罚款,其妻子、姐姐参加卡片维护的,分别处六年、五年有期徒刑和罚金。
今年2月初,在湖北省十堰市毛尖公安局办理赌博案件时,一名赌徒向我解释了赌博资金的来源,并说,如果我没有钱,我会去支付我的信用卡,并有一个专门的地方来维护我的信用卡,这立刻引起了人们的注意。办案的警察。随后,该局成立了一个特别的工人阶级来干预调查。
经过秘密调查,2月6日,警方在犯罪嫌疑人租用的朝阳路一间出租房屋内逮捕了犯罪嫌疑人吴某,并查获了267张信用卡、10台POS机等用于登记账户、笔记本电脑、客户信息、手机等的赃物,随后,警方还逮捕了吴某。吴爱玲的妻子吴爱玲和妹妹吴爱玲。
随着三名嫌疑人落网并被警方查封相关证据,价值高达1.8亿元的案件,利用POS机维护人卡,涉嫌非法经营案件浮出水面。
吴某,来自珠山县的30岁男子,租住朝阳路一小块地方,2014年,吴某办理了一张银行信用卡。当他急需钱时,他会要求别人刷卡兑现。
渐渐地,他发现信用卡在年轻人使用后很受欢迎。每一张信用卡都有还款期限。逾期不还将留下不良的信用记录,这将降低信用额度,甚至阻止使用信用卡。为此,吴开始错误地思考:如果持卡人无法偿还到期款项,首先帮助持卡人偿还款项,然后通过POS机非法兑现信用卡中的款项,然后并按一定比例收取手续费,持卡人能按时还款,并能赚钱。
2015年1月,无实体店的吴某通过其他渠道申请办理多台商业POS机,以虚拟交易方式为他人维护卡片,按照虚拟交易金额收取1%至2%的手续费。
第一次尝到甜头后,吴某会在家里闲逛,妻子吴某也拉过来做。2016年6月,吴某的妹妹加入了。三个人轮流使用POS机为李、徐等几十人保管卡片。
警方发现,从2015年1月至2018年2月5日,有3人利用虚假交易套现,共计1.8亿元,非法获利50多万元。
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